关于召开第二届董事会会议的通知
依据[公司法]及董事会成员的提议，公司董事会决定于2010年6月召开公司董事会会议，筹备和商议召开第二次公司股东代表大会相关事宜，为了提高效率和节约公司会议费用，特作出如下通知：
1、召开公司董事会的基本情况
（1）会议时间为：2010年6月10日-2010年6月12日.
（2）会议地点：海南省海口市.
（3）召集人：董事长潘伟业.
会务联络人:王秀棉(董办秘书)电话:089868522885;13518880019.
（4）会议出席人员:公司董事会全体成员、监事会成员。
2、本次董事会主要事项;拟定召开第二次股东代表大会的相关议程.
3、参加会议费用
会议费用全部由公司负责，为了方便与会人员，所有往返机票由公司统一订票，会议期间吃住由公司统一安排。
4、在公司召开董事会议前，没有得到公司邀请的董事及股东，公司不单独安排接待,一切费用自理。
请与会人员互相转告并提前做好工作安排,按时参会,相关事宜及时与会务联络人联系.
特此通知！
海南香土地沉香投资开发有限公司
海南香土地木业有限公司
2010年4月8日
关于召开第二届董事会会议的通知
依据[公司法]及董事会成员的提议，公司董事会决定于2010年6月召开公司董事会会议，筹备和商议召开第二次公司股东代表大会相关事宜，为了提高效率和节约公司会议费用，特作出如下通知：
1、召开公司董事会的基本情况
（1）会议时间为：2010年6月10日-2010年6月12日.
（2）会议地点：海南省海口市.
（3）召集人：董事长潘伟业.
会务联络人:王秀棉(董办秘书)电话:089868522885;13518880019.
（4）会议出席人员:公司董事会全体成员、监事会成员。
2、本次董事会主要事项;拟定召开第二次股东代表大会的相关议程.
3、参加会议费用
会议费用全部由公司负责，为了方便与会人员，所有往返机票由公司统一订票，会议期间吃住由公司统一安排。
4、在公司召开董事会议前，没有得到公司邀请的董事及股东，公司不单独安排接待,一切费用自理。
请与会人员互相转告并提前做好工作安排,按时参会,相关事宜及时与会务联络人联系.
特此通知！
海南香土地沉香投资开发有限公司
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2010年4月8日
